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“雪公主”“隔壁老王”酒店开房交易 原来是打着“外币兑换”的幌子诈骗

本想通过兑换外汇赚取差价,没想到却被诈骗49000元,意识到上当的王先生追悔莫及。近日,济南长清警方破获兑外币网络诈骗案,追回部分诈骗赃款。

利益驱使兑换外币赚差价 加入多个QQ群

2019年6月份,王先生的一位大学同学联系到他,称他“在韩国工作的老板想回国,手里有一大笔韩币需要兑换成人民币”,求王先生帮忙,并允诺会给予好处费。

当年秋季,王先生通过网上搜索的方式,试图寻找兑外币的门路。随后,他在QQ上搜索到了和“外币兑换”关键字有关的多个聊天群,出于好奇和利益的驱使,申请加入了多个QQ群。

在QQ群内,王先生很快结识了一个昵称叫“大怪”的中介,“大怪”在聊天中向王先生介绍了一个专门收韩币的,昵称名为“隔壁老王”的网友,并称此人“长期居住在江苏南京”,有需要的话可以联系。

交易失败 外币出售人“失联” 前后损失9000元

2020年1月份,王先生在一个QQ群里发现一名昵称为“一切来过”的网友发布“出韩币”的信息,大约等值于一二百万人民币,可以按照当天汇率数值下降0.35出售韩币。

此时,王先生想起了之前联系的中介“大怪”。“大怪”告诉王先生,南京的“隔壁老王”可以收韩币,点位是当天汇率下降0.30%,中间有0.05%的利差。王先生便和“大怪”商量,一起撮合“一切来过”“隔壁老王”完成交易,并建了一个四人聊天群。

4人很快在群里达成了交易的协定,“隔壁老王”要求提供他和朋友从南京到深圳的飞机票款,王先生支付了2000元,剩下的2600元机票余款由“大怪”和“一切来过”提供。转账成功后,“隔壁老王”把购买机票的3张信息截图发到了群里,这让王先生对交易深信不疑。

1月10日上午,“隔壁老王”打电话给王先生称“已经到达深圳机场,王先生立即和“一切来过”联系,但“一切来过”电话没人接、微信没人回。

由于交易过程中出售韩币的一方失联,收韩币的“隔壁老王”要求王先生和“大怪”赔付返程机票和补偿款共计1.4万元。王先生觉得作为中间人把事情搞砸了,心里多少有些愧疚,便和“大怪”商量,每人支付给“隔壁老王”7000元作为补偿。

这一交易失败,让王先生前后损失了9000元。

再次被骗 酒店交易被警方查处?支付补偿费4万元

交易失败后次日,“隔壁老王”在群里称其“在浙江杭州有一大笔美元现金需要出售兑换成人民币”,可以按照当天汇率下降0.09%。王先生觉得赚钱的机会来了,便从之前的几个QQ群中寻找类似的信息。

恰巧的是,一个昵称为“雪公主”的网友在QQ群中发信息“收美元”,收美元的点位是当天汇率下降0.05%。0.04%的利率差兑换成10万元就是差不多4000元的差额,金钱的诱惑让王先生再次“上钩”。

达成交易意愿后,“雪公主”安排人在酒店开房与“隔壁老王”顺利交易完成了5万美元,“隔壁老王”对王先生说可以给其6000元的好处费,但是要等第二笔10万美元的交易完成后,王先生想也没想就答应了。

第二次交易的地点按照“隔壁老王”的要求,换成了在酒店的一个消防通道进行。过了一段时间后,“隔壁老王”突然在微信群里发起语音通话,称“王先生和‘大怪’合伙害他”,据“隔壁老王”叙述,双方第二次交易时,由于费用没谈拢,动了手,找来了当地的警察,把人和钱都带走了。

“隔壁老王”以“自己混社会多年”“找人到济南对王先生家人动手”等话语连续恐吓王先生和“大怪”,要求支付保释金和补偿费。

无奈之下,王先生通过支付宝借款4万元,转给了“隔壁老王”,两次交易的失败让王先生一共损失了4.9万元。

真相大白 一人分饰多个角色,组织他人协助诈骗

涉案金额4.9万元,前后涉及10个人物,民警随即展开侦查。随着时间的推移和侦查工作的逐步深入,种种迹象和线索显示,王先生被骗的几次经历,都指向了同一人——陈某远(男,22岁,安徽省凤阳人)。

5月13日下午,通过前期研判,民警锁定了陈某远的位置,迅速组织警力赶赴济宁,将涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑人陈某远抓获。

经公安机关审查,陈某远如实供述了其通过一人注册多个聊天账号分饰不同角色、组织他人协助等方式多次对王先生及其他受害群众实施网络诈骗的犯罪行为。

5月14日,嫌疑人陈某远被依法采取刑事强制措施。目前,案件还在进一步侦办中。

(文中部分人名和网络昵称为化名)


闪电新闻记者 宁佳 济南报道

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